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永安行科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

来源:互联网 时间: 2019-10-31 21:25:47

证券代码:603776证券缩写:永安银行公告编号。:2019-055

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

永安航科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2019年10月5日21:00通过通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已于2019年9月30日通过电子邮件发送给所有董事。出席会议的董事人数为7人,实际出席会议的董事人数为7人。会议由公司董事长孙继胜先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定召开,具有法律效力。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过《关于增加注册资本和修改注册资本的议案》

董事会同意增加公司注册资本,修改公司章程。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站发布的《注册资本增加及修订公告》(2019-057)及公司指定的媒体披露。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《会计师事务所聘任建议书》

鉴于本公司2018年度财务报表及内部控制审计团队离开同一会计师事务所(特殊普通合伙)加入荣成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“荣成”),建议聘请荣成作为本公司2019年度财务报表及内部控制审计机构,以保持审计工作的连续性,并符合审计团队2018年度审计工作、服务意识、职业道德及绩效能力。具体审计费用由公司董事会提交股东大会授权公司管理层根据市场情况和服务质量确定。

独立董事对该法案表达了他们一致同意的独立意见。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站发布的《会计师事务所聘任公告》(2019-058)及公司指定的媒体披露。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过集中招标方式调整股份回购方案的议案

董事会同意通过集中竞价方式调整股份回购计划中股份回购的目的。这次回购的股票将被用作公司未来股票激励计划的股票来源。

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及公司指定媒体发布的《关于调整集中竞价回购股份方案的公告》(2019-059)和《集中竞价回购股份报告(修订版)》。

(四)审议通过《关于公司第三届董事会董事换届选举的议案》

公司第二届董事会董事任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名孙继胜先生、朱超先生、陈光远先生和孙伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提名俞铁成先生、陈鹏先生和赵丽金女士为公司第三届董事会独立董事候选人,经股东会选举产生后任职。上述董事候选人经股东会审议通过后,将成为公司第三届董事会成员。陈鹏先生的任期自股东会审议通过之日起至2021年4月止(即公司连选连任六年后)。其余董事任期为三年,自股东会审议通过之日起计算。根据相关法律法规,为确保董事会的正常工作,第二届董事会的董事将继续履行职责,直至新一届董事会成立前第三届董事会成立。

(五)审议通过公司组织结构调整议案

董事会同意调整公司的组织结构。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布的《关于调整公司组织结构的公告》(2019-060),以及公司指定披露的媒体。

(六)审议通过《第三届董事会董事薪酬议案》

为了充分发挥公司董事的积极性,增强董事的凝聚力,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定董事薪酬方案如下:1 .在本公司兼任高级管理人员的非独立董事按照高级管理人员的薪酬标准领取薪酬,董事不领取额外薪酬。2.非公司高级管理人员的外部董事将不会获得董事报酬。3.本公司独立董事的津贴为每月6000元人民币(含税),执行职务发生的费用由本公司报销。

(七)审议通过《关于2019年召开第二次股东特别大会的议案》

董事会同意于2019年召开公司第二次临时股东大会,股东大会通知另行发布。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

特此宣布。

永安航科技有限公司董事会

2019年10月8日

附件:第三届董事会(独立董事)候选人简历

董事候选人简历(独立董事)

孙继胜,男,1968年9月出生,拥有学士学位。他曾担任常州自动化仪器厂技术部副科长,常州科信金卡有限公司董事长兼总经理,常州科信永安电子锁有限公司执行董事兼总经理,现任常州科信金卡有限公司执行董事,常州元是投资中心(有限合伙)执行合伙人,永安恒科技有限公司董事长兼总经理

朱超,男,1980年3月出生,拥有硕士学位。他拥有复旦大学世界经济系经济学学士学位和经济学硕士学位。曾任中国国际金融有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理、执行总经理,浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司投资部高级主任,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司企业发展部高级主任,浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司部分子公司及浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司投资部分企业董事

于铁成,男,1975年4月出生,硕士学位。曾任上海天道投资咨询有限公司董事长、上海道杰股权投资管理有限公司总经理,并分别担任浦东建设(600284)、连云港(601008)、中昌数据(600242)、深达股票(600626)和田镛智能(603895)独立董事。现任上海凯时一正资产管理有限公司合伙人、上海交通大学海外教育学院国际并购研究中心主任、江西省国有企业资产管理(控股)有限公司董事、长城电视台独立董事(002071)、创源科技(000551)、上海公户(603131)、上海市政府发展研究中心特约研究员、浦东新区国有资产监督管理委员会决策顾问。

陈光远,男,1979年2月出生,硕士学位。他拥有上海理工大学制冷和低温技术学士学位,皇家墨尔本理工大学工程管理硕士学位,长江商学院金融和商业管理硕士学位。曾任傅宏九洲(上海)股权投资管理有限公司副总裁、芙蓉(上海)金融租赁有限公司董事长,现任傅宏(上海)资产管理有限公司执行董事兼总经理、芙蓉(上海)金融租赁有限公司执行董事兼总经理、江苏九洲风险投资管理有限公司副总裁、上海京标贸易有限公司总经理、江苏九洲投资集团有限公司副总裁、永安航科技有限公司董事

孙伟,男,1990年2月出生,拥有英国谢菲尔德大学市场营销研究生学位和硕士学位。现任常州科信永安电子锁有限公司董事长

陈鹏,男,1975年10月出生,拥有硕士学位。曾任何海大学常州校区党委书记,国家体育总局体育信息中心深圳大学运动会通信服务系统技术总监,现任何海大学物联网工程学院教师,常州动漫港口网络技术有限公司董事,永安航科技有限公司独立董事

赵丽金,女,1987年8月出生,南京财经大学会计硕士,注册会计师。他是国家税务总局党校的税务讲师,现任常州信息学院会计教研室主任。

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