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假外汇平台杀入币圈:反向喊单,篡改数据,股民成最大受害者

来源:互联网 时间: 2019-11-03 17:50:39

照片来源@ Panorama.com

温,一本财经书籍,作者,比萨饼

随着硬币和现金盘的传销,货币圈出现了一种新的假币交易模式。

一系列操作,如招揽客户、反向调用订单、定向收集、篡改数据等。虚假交易所的出现使投资者无法阻止它们。

这些黑色平台背后的操作者是“骗子”,他们多年来一直在假外汇平台市场上摸索。为了盈利,他们把假外汇平台的模型转移到了货币圈。

远离货币圈的投资者已经成为这些黑色平台的收获目标。这些骗子打着推荐股票的旗号,将股东拉进货币市场,然后利用黑色平台获取他们。

一些受害者说,在30到40人的微信群中,她是唯一一个真正的用户,其他人都是客户。

在投币圈里,假冒商品、假冒专家和假冒平台层出不穷。但许多人无法想象的是,现在连交易所都可能是假的。

今年年初,一个名为“恒展国际数字现金交易平台”的交易所诞生了。该平台声称,投资者可以在该平台上投资各种数字现金,并提供24小时在线客户服务。

但令投资者惊讶的是,在这个平台上,所有数据都可以在后台随意更改。

它获取了大量带有虚假交易数据的用户。据受害者的不完全统计,仅在这个平台上,投资者的总损失就高达1000万英镑。

“黑色平台”是投资者对这类交易所的通常称呼。

“现在我认为这个黑色平台充满了漏洞,但我被洗脑了,失去了判断力。”受害者陈玉丽告诉区块链。

今年早些时候,一名自称“金戈威德教师”的人找到了陈玉立。在他的指导下,陈玉丽在恒展国际平台注册了一个账户。

“注册后,自称恒展国际的客服把我的微信朋友加入了一个货币投机集团。”陈玉立说道。

这个微信群有30多人。除了“金戈威德教师”,其他人似乎都是像陈玉立这样的普通投资者。

但是直到她失去了所有的校长,她才意识到这个群体,除了她自己,是平台的“信任”。

事实上,这个黑色平台早就暴露了。

与其他主流数字现金交易所不同,投资者可以通过在恒展国际进行货币投机,直接购买人民币数字现金。甚至平台的存款账户也使用个人账户的银行卡。

恒展国际客服表示,vip进入渠道都是个人账户。充值后,将有全职客户服务将资金转入用户的运营账户。”陈玉立说道。

除了进入基金的奇怪渠道,恒展国际平台的投资目标也不同。这个平台上的大多数货币都不受欢迎,很少有人听说过,比如ylb和glb。

恒展国际交易数字现金交易平台截图

“当时我对数字现金一无所知。我只是跟着小组里的老师。”陈玉丽透露,在“金戈威德老师”的指导下,她在平台上最初的几个订单中获利,可以随时收回。

这让陈玉立信任了这个平台。不久,她开始增加投资,并逐渐陷入骗局。

陈玉丽第二次投资7万元。然而,在不到一天的时间里,首都已经归零。

”当时我非常惊慌,连忙问那群助手和分析师。平时单独和我说话的人这次没有回答,小组里也没有人注意我。”陈玉立说道。

这时,她意识到她是小组中唯一一个打破仓库的人。所有的朋友都是这个平台的“支持者”。

陈玉丽开始在网上寻找关于恒展国际的信息。她发现平台的受害者遍布全国。在联系了其他受害者后,她证实自己被黑色平台欺骗了。

“恒展国际平台上的数据都是可控的。现在我已经联系了全国50多名受害者。他们的经历和我的一样,甚至他们买的数字硬币也是一样的。”陈玉立说道。

现在回想起来,最让陈玉丽觉得可笑的是,在她完成注册后的第二天,平台上的一种货币的价格一直在上下波动。她低价买入,高价卖出,账户资金从1万元涨到了460多万元。

“但是第三天,这种货币的交易记录都被删除了,我账户里的货币也不见了。”陈玉立说道。

陈玉立爆炸后不久,恒展国际的官方网站无法访问,该平台已宣布离开。

在黑色平台的推动下,这枚硬币戒指开始了新一轮的“韭菜切割行动”。

与传销硬币和现金盘不同,这一轮行动针对的是更广泛的股东群体。

“一方面,大多数股东都有一定的资金,不拒绝投资;另一方面,在过去一年里,股市总体上是横向的,但货币市场的概念非常热门,投资者也在蠢蠢欲动。受害者张康告诉区块链。

更重要的是,许多股东不熟悉货币圈。他们很难确定该交易所是否可靠,甚至不知道货币圈的主流投资货币。

这使它们成为最佳捕鱼目标。

在模式上,黑色平台有着相同的获取客户的手段,大多遵循股票时代的“股票推荐小组”模式,即以推荐股票的形式吸引投资者进入市场。

“今年3月,一个陌生人突然添加了我的微信朋友。他会在他的朋友圈里发布一些股票分析图表,并经常用手机和我聊天,充满关怀和专注。”受害者张康告诉区块链。

在欺骗的诱惑下,大多数受害者会同意被拉进股票学习小组。小组里有老师。

首先,老师会在教授股票知识的幌子下推荐一些有限的股票,以赢得大家的信任。

在那之后,老师将开始改变他的话,说股票市场回报低,回报慢,呼吁每个人投资数字现金,并直接推荐交易所。

毫无疑问,他们推荐的交易所大多是像恒展国际这样的黑色平台。

“4月初,李群老师说股市将会出现一轮大幅下跌。他们呼吁所有人将所有资金从股市转移出去,并在他们的指导下将其转移到货币市场,以收回在股市中损失的资金。”张康告诉区块链。

李群宣传说,区块链很快就会出现“1000资本的双倍价格”。老师们根据投资者拥有的资金量开始加入“至尊双队”、“核心乐队双队”和“超短双队”。

“老师说,‘当股市好的时候,我们会回来投机。”张康说,“我也不太相信,但是团队里的每个人都说他们每天都赚钱,发利润截图。在他们的洗脑下,我加入了所谓的团队。”

在这些“团队”中,所谓的“跟随老师投资数字现金”是指老师在工作室里大声喊命令,指导投资者操作。

然而,当投资者投资时,老师的命令变成了相反的命令——说货币将下跌,货币将飙升。

"当我开始赔钱时,我认为那是我的运气不好。"张康说:“后来,老师和他的首席弟子告诉我要继续增加投资,在我周围结对经营,以赚回损失的钱。”

一旦微信群的投资者有顾虑,老师会给他发一封私人信件,让他们不要担心。群体中的“坨”也将平息用户此时的情绪。

“老师给我发了微信,说所有的趋势都在他的控制之下,所以让我添加职位。但事实上,与老师所说的相反,硬币的价格一直在上涨。”张康告诉区块链。

四天之内,张康投资的30万元全部损失。

“这个假数字现金交易所背后的人和以前是假外汇平台的人是一样的。”受害者陈蔡亮说。

长期以来,外汇一直是许多投资者最喜欢的投资。同时,外汇市场也是黑色平台的灾区。

在网上不难发现“虚假外汇平台欺诈”。近年来,在该国许多地方也发生了类似的情况。其中,涉案金额最高的是1.2亿元。

这一次,欺诈者将数字现金的概念引入了假外汇平台,假数字现金交易所诞生了。

"这些黑色平台的交换系统叫做metatrader 4 . "陈亮告诉区块链。

该系统在行业内俗称“mt4”,曾在期货、外汇、贵金属交易等行业流行。

mt4是俄罗斯人开发的一种交换系统,价格为20万元。后台数据可以完全由自己控制。”一些业内人士告诉一系列区块,“如果使用盗版mt4,成本会更低,只需要数万美元。”

这意味着,以不到10万元的启动资金,欺诈者可以建立一个虚假的数字现金交易平台来获利。

在模式上,骗子们还抄袭了虚假的外汇平台模式,打出“高回报、稳盈利、不亏损”的口号,一步步牢牢地抓住投资者。

具体来说,第一步是让投资者获利并从中获利,第二步是利用教师打恶意电话,操纵后台价格,让投资者赔钱,直到所有本金耗尽。

最终,所有投资者的资金都落入了黑色平台的口袋。

值得一提的是,这些投资者投资的资金并没有从头到尾真正流入数字现金市场。

"投资者使用的交易平台本质上是“内部”和“虚假的”. "陈蔡亮告诉区块链。

换句话说,交易软件中的数字现金市场和价格趋势可以由交易者自己设定。只要投资者下订单,交易者就会反向操作。

"当投资者买入时,货币价格下跌,导致投资者赔钱."陈蔡亮透露。

即使发生意外,投资者在平台上获利,黑色平台也会冻结投资者的账户,使其无法正常出售。这时,交易者撤退,让投资者赔钱。

一些黑色平台还将在交易平台上设立虚拟账户,向账户注入大量虚拟资本,控制交易价格,甚至直接篡改后台数据以清算投资者账户。

投资者没有希望赢得这个平台。

今年年初,这样的黑色平台相继出现。恒展国际、锦屏国际、嘉华国际等平台相继登上舞台,收获并逃离。

与现金盘相比,黑色平台的收集周期更短。一旦一条大鱼被抓住,平台经常直接运行,并在改名后继续作弊。

传销硬币、现金托盘、黑色平台...货币圈诈骗层出不穷。

越来越多的骗子和投机者进入了货币圈,造成了恶劣的气氛。

整个行业急需净化。

注:本文中的所有受访者都是假名。

钛媒体作者[介绍:一本财经书籍(公开号:易本财经)]

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